Дата розміщення: 30.03.2020
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2019 |
| Кворум зборів** |
50.4 |
| Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. |
Для участi в Зборах зареєструвалися акцiонери, яким належить 1297527 голосуючих акцiй Товариства, що становить 67,05% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Питання порядку денного та прийнятi рiшення: 1. Обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товариства. Рiшення: Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Смут Василь Володимирович, Легета Романiя Романiвна, Пелих Леонтiй Володимирович. 2. Обрання Голови та секретаря Зборiв Товариства. Рiшення: Обрати Головою Зборiв Яремчука Iвана Михайловича, секретарем Зборiв Демидюка Юрiя Мироновича. 3. Затвердження порядку проведення Зборiв Товариства. Рiшення: Голосування з питань порядку денного Зборiв Товариства проводити з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос. 4. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Рiшення: Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. 6. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Рiшення: Затвердити звiт та висновки зовнiшнього аудиту за результатами 2018 року. 7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства, та порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства. Рiшення: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та баланс Товариства за 2018 рiк. Збитки, отриманi Товариством за пiдсумками роботи в 2018 роцi, покривати за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. 8. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Рiшення: До Ревiзiйної комiсiї в складi 3 осiб на три роки обрано: Смут Василь Володимирович, Яремчук Ярослав Михайлович та Пелих Леонтiй Володимирович. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |
X |
|
| Акціонери |
|
X |
| Депозитарна установа |
|
X |
| Інше (зазначити): |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
Так* |
Ні* |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
|
X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
|
X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Підняттям карток |
|
X |
| Бюлетенями (таємне голосування) |
|
X |
| Підняттям рук |
|
X |
| Інше (зазначити): Бюлетенями (вiдкрите голосування) |
так |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
|
Так* |
Ні* |
| Реорганізація |
|
X |
| Додатковий випуск акцій |
|
X |
| Унесення змін до статуту |
|
X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; |
|
X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
|
X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
|
X |
| Інше (зазначити): |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори
|
Так* |
Ні* |
| Наглядова рада |
|
X |
| Виконавчий орган |
|
X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |
|
X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |
д.в. |
| Інше (зазначити): |
д.в. |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
Загальнi збори акцiонерiв у звiтному перiодi були проведенi |
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликалися |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
|
ні
|
|