Дата розміщення: 06.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
12.04.2013 |
| Кворум зборів** |
70.95 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах та результати розгляду питань: 1.Обрання лiчильної комiсiї, робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв.- Обрано лiчильну комiсiю, голову та секретаря зборiв, затверджено регламент. 2.Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за звiтний перiод. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.- Звiт Директора затверджено. 3.Звiт Наглядової Ради про роботу за звiтний перiод. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.- Звiт Наглядової ради затверджено. 4.Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу за звiтний перiод.- Звiт тависновки Ревiзiйної комiсiї затверджено. 5.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за звiтний перiод та порядок розподiлу прибутку чи покриття збиткiв Товариства.- Рiчний звiт та баланс за 2012 рiк затверджено. Прибуток направити на покриття збиткiв минулих перiодiв. 6.Про вiдкликання керiвних та контролюючих органiв Товариства.- За рiшенням Наглядової ради вiдкликати органи управлiння Товариства та припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради, директора, Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї. 7.Обрання голови та членiв Наглядової ради.- Обрано Голова та члени Наглядової ради Височанський В.I., Дячок М.В., Курей Н.В. 8.Обрання директора Товариства.- Обрано директор Ткачук В.В. 9.Обрання Ревiзiйної комiсiї.- Обрано Раврик В.М., Романишин Р.Р., Лосик Р.В. 10.Затвердження умов контракту з головою Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої вiд iменi Товариства, на пiдписання контракту.- Кмови договору затверджено. 11.Затвердження актiв на списання основних фондiв за 2011-2013рр.- Затверджено акти списання основних фондiв за 2011-2013 роки. 12.Створення дочiрнiх пiдприємств.- Погоджено проект рiшення про створення дочiрнiх пiдприємств. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|